Новый перечень операций для контроля Росфинмониторинга

С 20 августа 2025 года вступают в силу изменения в перечень операций, которые банки обязаны контролировать и сообщать в Росфинмониторинг.

Новые операции для контроля (≥1 млн ₽):

• покупка/продажа драгметаллов в слитках и аналогичной продукции между банками и юрлицами/ИП
• покупка/продажа физлицами у банков инвестиционных драгметаллов (слитки), монет, обработанных алмазов
• все движения по счетам юрлиц/ИП, занимающихся торговлей ювелирными изделиями, драгметаллами, камнями

Исключены из перечня операции по:

• получению наличных по чеку от иностранца (≥1 млн ₽)
• внесению наличных в уставный капитал (≥1 млн ₽)
• первое поступление на спецсчета для оборонзаказов (≥600 тыс ₽)

Поделитесь информацией с теми, кого это касается!